证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-009
转债代码：118036 转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
对于董事会提议向下修正“力合转债”转股价钱的
公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何特殊记录、误导性求教
大致紧要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。
要紧本色辅导：
? 自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日，深圳市力合微电子股份有限
公司（以下简称“公司”）股价已触发“力合转债”转股价钱的向下修正要求。
? 经公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议，公司董事会提议向下
修正“力合转债”的转股价钱。
一、可调度公司债券基本情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可〔2023〕1070号”文快活注册，深圳
市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对
象刊行可调度公司债券380.00万张，每张面值100元，刊行总数38,000.00万元，期
限为自觉行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。
经上海证券来去所“自律监管决定书〔2023〕155号”文快活，公司38,000.00
万元可调度公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌来去，债券简称“力合转
债”，债券代码“118036”。
左证关联礼貌和《召募讲解书》的商定，公司该次刊行的“力合转债”自2024
年1月4日起可调度为本公司股份，运行转股价钱为43.78元/股。
因公司办理完成2021年范畴性股票引发有想象第二个包摄期的股份登记手续，
“力合转债”的转股价钱自2023年10月9日起调养为43.72元/股，具体本色详见公
司于2023年9月28日潜入于上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）的《对于可转
换公司债券“力合转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-067）。
因公司实施2023年年度权利分拨决议，“力合转债”的转股价钱自2024年5月
易所网站（www.sse.com.cn）的《对于实施2023年年度权利分拨调养“力合转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-039）。
因公司办理完成 2021 年范畴性股票引发有想象第三个包摄期及 2023 年范畴
性股票引发有想象第一个包摄期的股份登记手续，“力合转债”的转股价钱自 2024
年 12 月 2 日起调养为 36.08 元/股，具体本色详见公司于 2024 年 11 月 29 日披
露于上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）的《对于“力合转债”转股价钱调养
暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-097）。
二、可调度公司债券转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可调度公司债券存续时辰，当公司 A 股股票在职意相连三十
个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权冷漠转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调度公司债券的激动应当遮蔽。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个来去日公司 A 股股票来去均价
和前一个来去日公司 A 股股票来去均价。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的来去日按调养前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调养日及之后的来去
日按调养后的转股价钱和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息潜入媒体上刊登干系
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等关联信息。从股权
登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，入手收复转股央求并实施修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为调度股份登记日
之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。
三、本次转股价钱调养审议才智
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日，公司股票已出当今职意相连三
十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 30.67
元/股）的情形，触发“力合转债”转股价钱的向下修正要求。
为优化公司老本结构，撑握公司永恒褂讪发展，珍视举座投资者利益，公司
于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“力合转债”转股价钱的议案》，提议向下修正“力合转
债”转股价钱，并提交激动大会审议。同期，提请激动大会授权董事会左证《募
集讲解书》中干系要求办理本次向下修正可转债转股价钱干系事宜。
本次向下修正后的“力合转债”转股价钱应不低于激动大会召开日前二十个
来去日公司股票来去均价和前一来去日公司股票来去均价之间的较高者。如本次
激动大会召开时上述自便一个想象高于调养前“力合转债”的转股价钱，则本次
“力合转债”转股价钱无需调养。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
